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EXTRAORDINARY MEETING
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA (AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES Y REVALUACION DE ACTIVOS) - EXTRAORDINARY MEETING
En [Assembly's City / Ciudad de la Asamblea], siendo las [Assembly Time / Hora de la Asamblea] horas del d�a [Assembly Day / D�a de la Asamblea] de [Assembly Date / Fecha de la Asamblea], reunieron en el domicilio social de [Assembly's Address / Domicilio Social de la Asamblea], con el objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria, sus accionistas. Ocup� la Presidencia [President's Name / Nombre del Presidente] y la Secretar�a [Secretary's Name / Nombre del Secretario]. Fueron nombrados los Escrutadores [Accountants' Names / Nombre de los Escrutadores].
Los escrutadores certificaron la asistencia y encontraron representado �ntegramente el capital social en la siguiente forma:
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
[Shareholder Name / Nombre del Accionista] [Number of Shares / N�m de Acciones] [Value of Shares / Valor de Acciones]
TOTAL:
En vista del informe rendido por los escrutadores, el Presidente declar� legalmente instalada la Asamblea y procedi� a desahogar la siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Capitalizaci�n de las Utilidades de ejercicios anteriores, as� como Capitalizaci�n del Super�vit por revaluaci�n de Activos.
II.- Forma en que se representa la Capitalizaci�n que se menciona en el punto primero anterior.
III.- Forma en que quedar� representado el Capital Social de la Sociedad.
IV.- Designaci�n de Delegado Especial para que concurra ante Notario P�blico.
En desarrollo del punto primero de la Orden del D�a el se�or Presidente de la Asamblea manifest� a los se�ores Accionistas la necesidad de capitalizar las utilidades de ejercicios anteriores, as� como el llevar a cabo la capitalizaci�n del super�vit por revaluaci�n de activos de la Sociedad. Lo anterior es en virtud del desarrollo de los negocios de la sociedad y de acuerdo a las necesidades de la empresa por lo que una vez considerada la proposici�n anterior despu�s de una amplia deliberaci�n de los accionistas acordaron por unanimidad de votos aprobar la Capitalizaci�n de Utilidades as� como el Super�vit por revaluaci�n que se a hecho menci�n anteriormente.
Por lo anterior los se�ores accionistas manifestaron que conocen los estados financieros de la empresa donde se reflejan estas utilidades y que los mismos son aprobados por la Asamblea de accionistas. Asimismo se cuenta con el aval�o correspondiente para apoyar la revaluaci�n de activos fijos conforme a lo establecido por la Ley vigente.
En desarrollo del punto segundo de la Orden del D�a y en uso de la palabra el se�or Presidente de la Asamblea manifest� a los accionistas y de acuerdo al informe entregado a cada uno de ellos con anterioridad que es necesario aumentar el capital social de la Sociedad en su parte variable para llevar a cabo la Capitalizaci�n de utilidades de ejercicios anteriores as� como el Super�vit por revaluaci�n de activos, en emitir acciones serie B debiendo emitir al efecto [Number of Shares Issued / N�mero de Acciones Emitidas] acciones con valor nominal [Nominal Value of the Issued Shares / Valor Nominal de Acciones Emitidas] cada una de ellas o sea [Price of each issued share / Precio por Acci�n emitida]. De acuerdo a lo mencionado por el Presidente de la Asamblea los se�ores Accionistas acordaron aprobar emitir las acciones serie B por unanimidad de votos.
En desarrollo del punto tercero de la Orden del d�a y en virtud de la aprobaci�n del punto anterior los se�ores accionistas acordaron la forma en que quedar� representada actualmente el capital social de la Sociedad, de la siguiente manera:
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
[Shareholder's Name / Nombre del Accionista] [Number of Shares / N�m de Acciones] [Value of Shares / Valor de Acciones]
TOTAL:
En desarrollo del punto cuarto de la Orden del D�a y no habiendo m�s asunto que tratar el secretario procedi� a dar lectura a la presente acta la cual fue le�da a los asistentes quienes estando conformes la aprobaron por unanimidad de votos, asimismo designaron a [Designated Party's Name / Nombre del Designado] para que concurra ante Notario P�blico a fin de protocolizar la presente acta de Asamblea y logre la completa legalidad de la misma.
No habiendo m�s asunto que tratar dieron por terminada la presente acta quienes conformes con su contenido la aprobaron por unanimidad de votos en todos sus t�rminos firmando para constancia el Presidente y Secretario y quienes de las personas que as� quisieron hacerlo.